Zásady AML (Anti‑Money Laundering) – Canada777 Casino

Poslední aktualizace: 2026

Tyto Zásady AML (Anti‑Money Laundering) a CTF (Counter‑Terrorist Financing) („Zásady“) popisují postupy, které společnost provozující Canada777 Casino („Canada777“, „my“) uplatňuje na webu canada777.cz za účelem prevence praní peněz, financování terorismu, podvodů a dalších nezákonných činností. Zásady se vztahují na všechny uživatele, včetně hráčů kasina a sázkařů. Canada777 působí na základě licence Curaçao.

1. Definice a účel

Praní peněz je proces, jehož cílem je zakrýt původ finančních prostředků získaných nezákonnou činností a začlenit je do legálního finančního systému. Financování terorismu znamená poskytování nebo shromažďování prostředků za účelem podpory teroristických aktivit.

Účelem těchto Zásad je:

chránit platformu před zneužitím k praní peněz a financování terorismu;
zajistit dodržování interních kontrolních mechanismů a požadavků vyplývajících z licenčních pravidel;
zajistit bezpečné, transparentní a odpovědné prostředí pro hráče.

2. Přístup založený na riziku

Uplatňujeme přístup založený na riziku. To znamená, že rozsah ověřování a kontroly transakcí může být odlišný v závislosti na rizikovém profilu hráče, zemi/regionu, typu platební metody, objemu transakcí a vzorcích chování.

3. Ověření totožnosti (KYC) a věk

Vyžadujeme, aby všichni hráči byli plnoletí a poskytli pravdivé a aktuální údaje. Můžeme provést ověření totožnosti (KYC) kdykoli, zejména však:

při registraci nebo před prvním výběrem;
při dosažení interních limitů pro vklady/výběry či kumulativní obrat;
při změně klíčových údajů na účtu (jméno, adresa, kontakty);
při neobvyklé aktivitě nebo podezření na porušení pravidel;
pokud to vyžadují licenční a regulatorní zásady.

V rámci KYC můžeme požadovat:

doklad totožnosti (např. pas/OP/řidičský průkaz);
doklad o adrese (např. účet za energie, bankovní výpis – obvykle ne starší než 3 měsíce);
ověření platební metody (např. potvrzení držitele karty, částečně začerněná karta, screenshot e‑peněženky);
zdroj prostředků / zdroj majetku (Source of Funds/Wealth), pokud je to přiměřené riziku a objemu transakcí;
doplňující informace k ověření, že účet používá oprávněná osoba.

Pokud požadované dokumenty nebudou poskytnuty v přiměřené lhůtě, můžeme omezit funkce účtu (např. pozastavit výběry) až do dokončení ověření.

4. Monitoring transakcí a detekce podezřelého chování

Monitorujeme vklady, výběry a herní/sázkové chování za účelem identifikace neobvyklých nebo podezřelých vzorců. Mezi příklady indikátorů mohou patřit:

rychlé vklady a výběry bez přiměřené herní aktivity;
opakované zrušení výběrů a následné převody mezi metodami;
používání více účtů nebo koordinované chování mezi účty;
neobvykle vysoké částky nebo neobvyklá frekvence transakcí;
používání platebních metod třetích stran;
pokusy obejít ověřovací procesy;
indikace, že prostředky pocházejí z nezákonné činnosti nebo podvodu.

5. Sankční seznamy, PEP a screening

Můžeme provádět screening hráčů a transakcí vůči relevantním sankčním seznamům a databázím. Můžeme také uplatňovat zesílenou kontrolu u osob považovaných za PEP (politicky exponované osoby) nebo u osob s vazbou na jurisdikce se zvýšeným rizikem.

6. Pravidla vkladů a výběrů

Abychom snížili riziko podvodů a praní peněz, uplatňujeme mimo jiné tato pravidla:

Výběry jsou obvykle zpracovány na stejnou platební metodu, která byla použita pro vklad, pokud je to technicky možné a v souladu s pravidly poskytovatele plateb.
Nepovolujeme výběry na platební nástroje nebo účty, které zjevně patří třetí osobě.
Můžeme požadovat ověření platební metody před schválením výběru.
Můžeme odmítnout nebo vrátit transakce, které nejsou v souladu s těmito Zásadami, Podmínkami používání nebo licenčními požadavky.

Canada777 podporuje různé platební metody, včetně Interac, Mastercard a Visa. Dostupnost se může lišit dle země a poskytovatele.

7. Kryptoměny a blockchainové transakce

Pokud jsou na platformě dostupné kryptoměny, můžeme uplatňovat dodatečná kontrolní opatření, včetně analýzy blockchainových transakcí, vyhodnocení rizikovosti adres a vyžádání doplňujících informací o zdroji prostředků.

8. Zadržení prostředků, omezení účtu a vyšetřování

Pokud zjistíme nebo důvodně předpokládáme, že došlo k porušení těchto Zásad nebo k podezřelé aktivitě, můžeme bez předchozího upozornění:

požadovat dodatečné KYC/EDD (Enhanced Due Diligence);
dočasně pozastavit účet, vklady nebo výběry;
zadržet prostředky po dobu vyšetřování, pokud to vyžadují zákonné/licenční povinnosti;
zrušit transakce, uzavřít účet nebo odmítnout poskytovat služby, je‑li to odůvodněné.

V případech, kdy je to vyžadováno, můžeme sdílet informace s relevantními orgány nebo licenčními subjekty. O některých krocích (např. podání hlášení) nemusíme být oprávněni hráče informovat.

9. Uchovávání záznamů

Uchováváme záznamy o KYC, transakcích a související komunikaci po dobu přiměřenou účelu a požadavkům licenčních pravidel. Údaje jsou zabezpečeny a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

10. Odpovědnost hráče

Hráč se zavazuje:

poskytovat pravdivé a aktuální údaje;
používat pouze vlastní platební metody a nejednat za třetí osobu;
nezakládat více účtů za účelem obcházení kontrol;
nepoužívat službu k jakékoli nezákonné činnosti.

11. Školení a interní kontrolní opatření

Udržujeme interní postupy a kontroly, které pomáhají identifikovat a řídit AML/CTF rizika, včetně pravidelného přezkumu procesů a školení relevantních pracovníků.

12. Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme čas od času aktualizovat, zejména při změnách procesů, technologií nebo licenčních požadavků. Aktualizovaná verze bude zveřejněna na canada777.cz s uvedením data poslední aktualizace.

13. Kontakt

Máte‑li dotazy k těmto Zásadám AML nebo k ověření účtu, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených na webu canada777.cz.

Tato stránka je informativní a je součástí servisních dokumentů Canada777 Casino.